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宝山区检察院介绍，2021年，夏某在经营一家教育咨询公司期间菲彩国际投注，对外谎称其有关系操作入学摇号、帮忙转学。2023年9月，王先生亲戚家的孩子想转学，便想托人“找关系”进入名校。王先生通过中介联系到夏某，两人约在咖啡厅见面，夏某称自己认识教育局领导，有“通天”的关系。看到王先生有些怀疑和犹豫，夏某给王先生展示了很多通过他“找关系”转学成功的案例，并承诺会在2023年10月31日前帮助孩子完成学校的面试、学籍转入和转学工作，还会有教师全程指导入学。王先生放下心来，和夏某签了“转学咨询协议”，约定支付160万元，分阶段履行合同，当场支付了70万元“首付”，还把孩子的资料全部提供给了夏某。

同年10月中旬，王先生问为什么仍不需要去学校面试，夏某说已经问过领导，都打点好了，就不用面试了。到10月底菲彩国际投注，王先生又问起菲彩国际投注，已经到了当初约定的时间，为什么学籍还没有转入，夏某声称还在办理中，11月可以到学校参观，还向王先生展示了他邀请其他孩子家长参观的截图，王先生又信以为真。之后，夏某为了稳住王先生，谎称学校出了一套试卷，让孩子做完后寄到一个写字楼。王先生前往现场发现，该地点连公司牌子都没有，里面也没有人，就把试卷从门缝塞了进去。之后，夏某以各种借口阻挡王先生进入学校，以防事情败露。事情一拖再拖，王先生觉得不对劲，想要退款，夏某又以各种理由推脱。

每次有家长找夏某帮忙办理孩子入学和转学，夏某都承诺99%摇号没问题。其中确实有孩子成功入学，但实际上是因为有些孩子本身就符合学校的招生条件，是通过正常入学政策被录取的，根本没有依靠夏某的帮助；有些孩子则是碰巧真的摇号成功，顺利入学。这些成功入学的孩子也成为了夏某继续实施诈骗的“金字招牌”菲彩国际投注，吸引越来越多的家长找夏某帮忙办理入学和转学事宜。大多数没有成功入学的孩子家长会要求夏某退钱，夏某便用其他孩子家长交的钱慢慢还，再找借口拖延。对没能成功入学的孩子家长，夏某惯用的说辞是：有领导来检查，电脑重启导致摇号失败。此外，夏某还咨询过律师，觉得可以把这种行为狡辩成经济纠纷，就不会构成犯罪。